假交易所诈骗：一个数据问题，分析师与建设者可用的信号

📋总体概括

美国研究者Md. Tauhid Hossain Rubel撰文提出将假加密交易所诈骗视为可量化测量的数据问题。FBI 2025年记录了181,565起与加密相关的投诉，损失金额巨大，且诈骗模式已清晰到可以用数据手段识别。作者主张利用美国联邦公开记录（如FBI IC3、SEC、CFTC数据）构建信号体系，帮助数据分析师与从业者更早发现假交易所并发出公开预警，将反诈从个案处置推进到数据驱动的批量识别。